日期：2022-01-27閱讀：11512次
證券代碼：000421 股票簡(jiǎn)稱(chēng)：南京公用 公告編號(hào)：2022-04
南京公用發(fā)展股份有限公司
董事會(huì)決議公告
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本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。 |
南京公用發(fā)展股份有限公司董事會(huì)于2022年1月21日（星期五）以電子郵件方式向全體董事發(fā)出召開(kāi)第十一屆董事會(huì)第九次會(huì)議的通知及相關(guān)會(huì)議資料。2022年1月27日（星期四），第十一屆董事會(huì)第九次會(huì)議以通訊方式召開(kāi)。會(huì)議應(yīng)參與表決董事9人，實(shí)際參與表決董事9人，會(huì)議的召集、召開(kāi)和表決程序符合《公司法》和《公司章程》的要求。經(jīng)與會(huì)董事充分審議，本次會(huì)議形成如下決議：
1、審議通過(guò)《關(guān)于召開(kāi) 2022 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》。
定于2022年2月14日（周一）14:30在公司（南京市建鄴區(qū)白龍江東街8號(hào)新城科技園科技創(chuàng)新綜合體A4號(hào)樓）十七樓會(huì)議室召開(kāi)2022年第一次臨時(shí)股東大會(huì)。
表決結(jié)果：9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。
詳見(jiàn)同日《中國(guó)證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）之《關(guān)于召開(kāi)2022年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》。
特此公告。
南京公用發(fā)展股份有限公司董事會(huì)
二〇二二年一月二十七日
